Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF) a organisé, du 10 au 12 juillet 2024, au sein de son bâtiment, une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Les agents et cadres des structures participantes telles que l’Inspection générale des finances (IGF) , l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC), l’Observatoire de surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (OSCEP), la Police nationale congolaise (PNC), la Direction générale des impôts (DGI), la Cellule contre l’impunité du ministère de la justice et la Cellule nationale de renseignements financiers (CENAREF) ont pris part à cette formation pour une meilleure lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’objectif poursuivi est de renforcer les capacités des officiers de police judiciaire, notamment ceux des unités spécialisées.
De manière plus spécifique, il s’agit de favoriser notamment l’appréhension des concepts du BC/FT-P ; l’appropriation et la maîtrise du dispositif national de LBC/FT ; l’acquisition de réflexe d’ouverture systématique d’enquête parallèle de blanchiment de capitaux lors de l’enquête sur toute infraction sous-jacente ; la maîtrise des techniques d’enquêtes financières et des méthodes de détection et d’identification des avoirs criminels ; et l’exploitation de la coopération nationale et internationale aux fins d’enquêtes.
